田野股份(832023) - 内部控制评价报告
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2025-015 田野创新股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")根据《企业内部控制基本规范》及其 配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结 合本公司(以下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 2、财务报告内部控制评价结论 □有效 无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日, 由于存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司未能按照企业内部控制规范 体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。 3、是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效 性,并如实披露内部控制评价报 ...