田野股份(832023) - 对外投资的公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2024-092 田野创新股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展需要，为加大市场开拓，进一步增强公司核心产品竞争力，公 司全资子公司湖北田野农谷生物科技有限公司拟在重庆（忠县）现代农业柑橘产业园 投资设立全资孙公司重庆田野创新食品有限公司（暂定名，最终以市场监管部门审核 结果为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 2024 年 9 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对 外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》等相 关规定，该议案无需提交股东大会审议。 （五）本次对外投资不涉及进入新的领域 （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动 本次交易标的不涉及开展或拟开 ...