田野股份(832023) - 关于董事会改组暨各专门委员会组成人员的公告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-042 二、各专门委员人员构成情况 1、战略与发展委员会：由董事长姚玖志、董事黄海晓、独立董事张跃平组成，由 董事长姚玖志担任董事会战略与发展委员会主任； 2、提名委员会：由董事长姚玖志、独立董事张跃平、独立董事王利刚组成，由独 立董事张跃平担任董事会提名委员会主任； 3、审计委员会：由独立董事王利刚、独立董事张跃平、董事单丹组成，由独立董 事王利刚担任董事会审计委员会主任； 田野创新股份有限公司 关于董事会改组暨董事会专门委员会组成人员公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 26 日召开了第五届董 事会第七次会议，审议通过了《关于董事会改组的议案》，同意就董事张辉先生、独立 董事孙居考先生辞职后对董事会及各专门委员进行调整。现将有关情况公告如下： 一、董事会改组后的基本情况 董事会由五人组成：董事长姚玖志先生，董事黄海晓先生、董事单丹女士，独立 董事张跃平先生 ...