田野股份(832023) - 对外投资管理制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-046 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善法人治理结构，规范公司投资决策程序，提高决策效率， 明确决策责任，确保决策科学，保障公司的合法权益及各项资产的安全完整和有效运 营，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规及规范性文件以及《田野创 新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称投资包括： （三）委托理财。 第三条 根据国家对投资行为管理的有关要求，投资项目需要报 ...