田野股份(832023) - 董事会议事规则

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-044 田野创新股份有限公司董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会高效 运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》等法律、法规及规范性文件以及《田野创新股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"或"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本议 事规则（以下简称"本规则"）。 处刑罚，执行期满未逾五年，或因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业 ...