田野股份(832023) - 独立董事2022年度述职报告

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-034 田野创新股份有限公司 独立董事 2022 年度述职报告 《关于公司公开发行股票并在北交所上市后摊薄即期回报分析及填补措施的议案》 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 田野创新股份有限公司(以下简称"公司") 独立董事按照《公司法》《证券法》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》《独立董事工作细则》的要求，在 2022 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、 认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积极出席公司召开的相关 会议并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事的 作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股东的合法权益。现将独立董事 2022 年履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2022 年度公司共召开了 12 次董事会会议、4 次股东大会。其中在公司第四届董 事会第二十三次会议提名独立董事张跃平、孙居考、王利刚为公司独立董 ...