田野股份(832023) - 独立董事津贴制度

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2023-047 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 审议及表决情况 本制度经田野创新股份有限公司 2023 年 4 月 26 日第五届董事会第七次会议审议 通过，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 田野创新股份有限公司独立董事津贴制度 第一条 为更好地保障田野创新股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事充分 履行职权、切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《独立董事监管指引》"） 等法律、法规及《田野创新股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度 ...