田野股份(832023) - 国海证券股份有限公司关于田野创新股份有限公司调整募集资金投入方式暨向全资子公司增资的核查意见

国海证券股份有限公司 美于田野创新股份有限公司调整募集资金投入 方式暨向全资子公司增资的核查意见 国海证券股份有限公司(以下简称"保荐机构"),作为田野创新股份有限公 司(以下简称"田野股份"、"公司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北 京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京 证券交易所股票上市规则 (试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试 行)》等相关法律法规的规定,对田野股份调整募集资金投入方式暨向全资子公 司增资的事项进行核查,具体情况如下: 一、海南达川扩产项目募集资金使用情况 海南达川扩产项目由全资子公司海南达川食品有限公司(以下简称"海南达 川")负责实施。公司通过对全资子公司海南达川借款的方式实施该项目,项目 投资总额超过拟使用募集资金金额的部分将由公司自筹解决。 截至 2023年12月31日,海南达川扩产项目计划投入募集资金 12,000 万元, 实际投入募集资金 12,000 万元。 截至本核查意见出具之日,公司已向海南达川提供借款 12,000万元。 二、本次调整调整募集资金投入方式情况 根据公司战略发展规划,为支持海南达川发展,改善其资本结构 ...