国义招标(831039) - 第五届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-125 国义招标股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 20 日以电话和邮件方式 发出 5.会议主持人：董事长王卫 6.会议列席人员：监事会主席伍思成、监事李守瑾、董事会秘书陈志杰 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （二）会议出席情况 公司现任独立董事李进一、贺春海、朱为缮对本项议案发表了同意的独立意 见。 3.回避表决情况： 本议案无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2022 年环境、社会和公司治理（ESG）报告的议案》 ...