国义招标(831039) - 独立董事专门会议工作制度

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-198 国义招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《独立 董事专门会议工作制度》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善国义招标股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公司质量，规范公司运作， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》、《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《国义招 标股份有限公司章程》（以下简称 ...