国义招标(831039) - 审计委员会议事规则

证券代码：831039 证券简称：国义招标 公告编号：2023-192 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 国义招标股份有限公司于 2023 年 10 月 30 日召开第五届第三十次董事会会 议，审议通过了《关于修订和完善公司内部控制制度的议案》，其中包括《审计 委员会议事规则》。表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第四条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事两名，并至少有一名独立董事委员为符合有关规定的会计专业人士。审计 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名， 由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中的会计 专业人士担任（如有两名以上符合条件的独立董事委员的，由公司董事会指定一 名独立董事委员担任）。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 国义招标股份有限公司审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事 ...