西磁科技(836961) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：836961 证券简称：西磁科技 公告编号：2025-017 宁波西磁科技发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 （一）会议召开情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴望蕤先生 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会 汇报 2024 年董事会工作情况。 2.议案表决结果： ...