西磁科技(836961) - 第三届董事会第一次独立董事专门会议决议公告

专门会议审核意见：我们认为公司根据公开发行股票的募集资金 实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整， 能够更加合理、审慎、有效的使用募集资金，保障募投项目的顺利实 施，本次调整不涉及变更募集资金投向和改变募集资金的用途，符合 《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关要求， 不存在损害公司以及公司股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意 宁波西磁科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 专门会议于 2024 年 1 月 24 日以现场方式召开。会议应出席独立董事 2 人，实际出席独立董事 2 人，全体独立董事共同推举徐荣华先生召 集并主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》《公司章程》 和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议，一致通 过了如下决议： 一、关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用 的自筹资金的议案 专门会议审核意见：我们认为公司使用募集资金置换预先投入募 投项目及已支付发行费用的自筹资金事项符合《北 ...