科润智控(834062) - 第四届董事会第六次会议决议公告

科润智能控制股份有限公司 证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-138 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 3 日 2.会议召开地点：公司会议室 6.会议列席人员：公司其他高级管理人员 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以书面和电话方式 发出 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 5.会议主持人：董事长王荣 单位：万元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 关联交易定价 | 关联人 | 预计发生金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 原则 | | | | 销售产品、商 | 变压器等输配电及 控制设备、铜材、硅 | 市场化定价原 | 湖南创业 ...