科润智控(834062) - 第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-050 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 25 日以书面和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了《2024 年第一季度报 告》。 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露 的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-052）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第三届董事会审计委员会第十四次会议事前审议通过了本议案。 3.回避 ...