科润智控(834062) - 第三届董事会第二十一次会议决议

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-083 科润智能控制股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：董事长王荣 6.会议列席人员：本公司监事以及其他高级管理人员 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 （一）审议通过《关于设立全资子公司暨对外投资的议案》 1.议案内容： 为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配 套产品的生产规模，增强公司综合竞争能力，结合行业 ...