科润智控(834062) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-073 1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 科润智能控制股份有限公司 3.会议召开方式：现场+通讯 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 24 日以书面+电话方式发 出 5.会议主持人：王荣 6.会议列席人员：本公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 本议案不涉及回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》 （一）审议通过《关于 2023 年第一季度 ...