科润智控(834062) - 第三届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2024-008 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议《关于董事、监事及高级管理人员 2024 年薪酬方案及确认 2023 年度 董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》议案 1.议案内容： 一、独立董事津贴 公司独立董事采取固定津贴的形式在公司领取报酬，标准为人民币 10 万元/ 年（含税），独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费按公司规定报销。除 此之外，独立董事冯 ...