科润智控(834062) - 第三届监事会第十四次会议决议

证券代码：834062 证券简称：科润智控 公告编号：2023-048 科润智能控制股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：徐德兴 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司依法委 托天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行了审计。 经审计，天健会计师出具了编号为天健审〔2023〕1908 号的《审计报告》。 公司在此基础上，结合公司 2022 年度的生产经营和业务发展、内部治理情况等 编制了《2022 ...