同辉信息(430090) - 第五届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-021 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 7 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 3 日以通讯方式发出 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第五届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：赵庚飞 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。其中，独立董事唐红新因 工作原因书面授权独立董事张之阳先生代为出席本次会议并行使表决权。会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举赵庚飞先生为第五届董 ...