同辉信息(430090) - 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2023-005 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 2 月 15 日 2.会议召开地点：公司第一会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 13 日以电话方式发出 5.会议主持人：戴福昊 6.会议列席人员：监事李勇 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的 有关规定。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相 关规定，董事会进行换届选举，董事会提名赵庚飞先生、李刚先生、麻燕利先生、 隋大鹏先生、李兴华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限三年， 自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董 ...