汉鑫科技(837092) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告
2024年,董事会审计委员会共召开5次会议,具体如下: 证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2025-032 山东汉鑫科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、 《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1 号—独立董事》以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会工作细则》等相关 法律法规及公司制度的规定和要求,山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公 司")董事会审计委员会委员在2024年度任期内勤勉尽责,积极开展工作,认真 履行职责。现将董事会审计委员会2024年度的履职情况汇报如下: 一、 董事会审计委员会的基本情况 2024年12月17日召开的第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公 司第四届董事会审计委员会委员的议案》,第四届董事会审计委员会组成人员名 单如下:主任委员(召集人):宋岩;委员:房德东、王飞翔。其中,宋 ...