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汉鑫科技(837092) - 独立董事工作制度
HiacentHiacent(BJ:837092)2023-11-16 16:00

证券代码:837092 证券简称:汉鑫科技 公告编号:2023-101 山东汉鑫科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 11 月 16 日第三届董事会第十七次会议审议通过,尚 需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容,分章节列示: 第一章 总则 第一条 为进一步完善山东汉鑫科技股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构,促进公司规范运作,充分发挥公司独立董事作用,根据《公司法》、 《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《上市公司治理准则 (2018 修订)》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》、《上市公司独立董事管理办法》和《山东汉鑫科技股份有限公司章程》(以 下简称"《公司章程》")的相关规定,制定《山东汉鑫科技股份有限公司独立 董事工作制度》(以下简称"本制度")。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务,并与公司及公司主要股东 ...