芭薇股份(837023) - 第三届董事会第三十三次会议决议公告

广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-092 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，同意提交 董事会审议。 3.回避表决情况 ...