芭薇股份(837023) - 第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-082 1.会议召开时间：2024 年 8 月 16 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 6 日以电话方式发出 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名冷群英女士、刘瑞学先生、 陈彪先生、冷智刚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公 司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。上述人员均未被纳入失信 联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》 规定的任职 ...