芭薇股份(837023) - 独立董事专门会议制度

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-069 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件和《广东芭薇生物 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东芭薇生物科技股份有 限公司独立董事工作制度》的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东 ...