芭薇股份(837023) - 董事会秘书工作细则

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-075 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》等法律法规、部门规章以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），特制定本细则。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，负责信息披露事务、股东会和 董事会会议的筹备、投资者关系管理、股东资料管理等工作。董事会秘书由董事 会聘任或者解聘，对公司和董事会 ...