芭薇股份(837023) - 董事会议事规则

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-060 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《广东芭薇 生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规 则。 董事会行使《公司章程》中规定的职权或股东会授予的职权。超过股东会授 权范围的事项，应当提交股东会审议。 董事会每年至少召开两次定期会议。 第 ...