立方控股(833030) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-046 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定。全体董事同意豁免会议通知期限，立即召开本次会 议。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2. 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 3. 会议召开方式：现场方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 26 日以通讯方式发出 5. 会议主持人：周林健 6. 会议列席人员：监事、高级管理人员 ...