立方控股(833030) - 第四届监事会第五次会议决议公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-047 杭州立方控股股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：杭州市西湖区文二西路 780 号西溪银座 C 座会议室 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度股东大会取消部分议案》的议案 1.议案内容： 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，并提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现基于公司自身发展战略及经营规划的综合 考虑，董事会拟取消提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股 票，并取消将于 2024 年 5 月 16 日召开的 2023 年年度股东大会中第 16 项议 案《关于提请股东大会授 ...