立方控股(833030) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》《董事会专门委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度 的规定和要求，在 2024 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，认真履行 了相应的职责和义务，现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于 选举董事会各专门委员会成员的议案》，公司第四届董事会审计委员会由独立董 事于桂娥、吴军威及非独立董事王忠飞 3 名成员组成，其中召集人由具有注册会 计师资质的于桂娥女士担任，审计委员会成员的组成及人员结构符合相关法律法 规的规定。 2024 年 12 月 12 日，董事王忠飞先生辞去公司董事职务，同时辞去专门委 员会相关职务，导致公司第四届董事会审计委员会人数低于法定人数，为保障审 计委员会的正常运行，公司补选董事郑河荣先生为审计委员会委员，补选后的审 计委员会成员为：于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣。 二、会议召开情况 证券代码：833030 证券简称：立方控股 ...