立方控股(833030) - 2024年度内部控制自我评价报告
证券代码:833030 证券简称:立方控股 公告编号:2025-038 杭州立方控股股份有限公司 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 2024 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),杭州立方控股股份有限公司(以下简 称"公司")董事会在内部控制的日常监督和专项监督的基础上,坚持以风险导 向为原则,对公司内部控制体系进行持续的改进及优化,通过风险检查、内部审 计等对公司截至 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)内部控制的设 计及运行总体情况 ...