立方控股(833030) - 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 按照《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关规定的要求， 杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 于桂娥、郑河荣、吴军威的独立性自查情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事于桂娥女士、郑河荣先生、吴军威先生的兼职、任职情 况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存 在在公司其他职位任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况。董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》中对 独立董事独立性的相关要求。 杭州立方控股股份有限公司 董事会 证券代码：833030 证券简称：立方控股 公 ...