立方控股(833030) - 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-077 杭州立方控股股份有限公司 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》 关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告 杭州立方控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 董事会 一、调整公司董事会专门委员会的情况 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关 于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》，调整后委员任期自第四届董事会 第九次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。经董事会提名，调整后 公司第四届董事会审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会成员组成情况如 下： | 委员会名称 | 调整前委员会成员 | 调整后委员会成员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 于桂娥（主任委员）、吴军威、王忠飞 | 于桂娥（主任委员）、吴军威、郑河荣 | | 战略委员会 | 周林健（主任委员）、包晓莺、施广明、 | 周林健（主任委员）、包晓莺、施 ...