立方控股(833030) - 董事会审计委员会2023年度履职情况报告

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2024-039 杭州立方控股股份有限公司 一、基本情况 报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事黄曼行、吴军威及董事 王忠飞 3 人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事黄曼行担任。该届审 计委员会于 2023 年 12 月届满。 公司于 12 月 27 日召开第四届董事会第一次会议，审议并通过《关于选举董 事会各专门委员会成员的议案》。公司第四届董事会审计委员会由独立董事于桂 娥、吴军威及董事王忠飞组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事于桂娥 担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | | 审议事项 年年度报告全文及摘要》 | 《公司 | | 审议 结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 年度财务决算报告》 年度财务预算报告》 | 2022 《公司 2022 《公司 2023 | | | | 第三届董事会审 | 2023 | 年 | 4 年度利润分配方案》 | 《公司 2022 | ...