立方控股(833030) - 董事会各专门委员会工作细则

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2025-074 杭州立方控股股份有限公司董事会各专门委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股份有限公司于 2025 年 8 月 27 日召开第四届董事会第十六次 会议，审议并通过《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》，议案表 决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及回避表决，本议案无需 提交公司股东会审议通过。 二、 分章节列示制度主要内容： 杭州立方控股股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《杭州立方控股 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，以适应公司战略发展需要， ...