立方控股(833030) - 2024年度独立董事述职报告（于桂娥）

作为杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《杭州立方 控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《杭州立方控股股份有 限公司独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行 职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独 立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了 独立董事的作用。现将本人在 2024 年度工作情况进行汇报如下： 一、独立董事的基本情况及独立性情况 本人自 2023 年 12 月至今担任公司独立董事，同时兼任董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员。 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符 合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续 监管指引第 1 号— ...