立方控股(833030) - 独立董事工作制度

证券代码：833030 证券简称：立方控股 公告编号：2023-058 杭州立方控股股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州立方控股股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维 护中小股东合法权益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称《上市规则》）、《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》（以下简称《独立董事指引》） 等相关法律法规、规范性文件和上市后适用的《杭州立方控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董事以外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 杭州立方控股股 ...