泰鹏智能(873132) - 董事会审计委员会2024年度履职情况报告

一、基本情况 截至报告期末，公司第三届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为杜媛 女士、李琳女士、王健先生，其中杜媛、李琳为公司独立董事，王健为不在公司 担任高级管理人员的董事，审计委员会主任委员及召集人由专业会计人士杜媛女 士担任，审计委员会的全部成员均符合北京证券交易所的相关规定及《公司章程》 的要求。 二、会议召开情况 2024 年，公司董事会审计委员会根据相关法律法规的规定，积极履行职责， 共召开 10 次审计委员会会议，具体会议情况如下： 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-030 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规及规则指引要求，山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 ...