泰鹏智能(873132) - 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-051 山东泰鹏智能家居股份有限公司 关于选举第三届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规及规范性文件的规定，为保证 董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 5 月 16 日召开第三届董事会第 一次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于选举董事会专门委员会委员的基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工 作制度，选举出董事会各专门委员会主任委员（召集人）及委员，具体如下： 董事会 2024 年 5 月 17 日 | 专门委员会 | 主任委员（召集人） | | 委员会成员 | | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 刘建三 | | 刘建三、田新诚、石峰、范明 | | 审计委员会 | 杜 | 媛 | 杜媛、李琳、王健 | | 提名委 ...