泰鹏智能(873132) - 子公司管理制度

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-092 山东泰鹏智能家居股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"或"母 公司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，切实保护投资 者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规章以及《山东泰 鹏智能家居股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指由公司实际控制的、依据我国境内法律法规 和境外有关 ...