泰鹏智能(873132) - 董事会秘书工作制度

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-080 山东泰鹏智能家居股份有限公司 一、 审议及表决情况 董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为促进山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件和《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本制度。 级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 ...