泰鹏智能(873132) - 董事会提名委员会工作细则

山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-086 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持提名委员会工作。主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的产生，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能 家居股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董 ...