泰鹏智能(873132) - 重大信息内部报告制度

一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-088 山东泰鹏智能家居股份有限公司 重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一条 为规范山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 真实、准确、完整、公平地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件以及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及公司内部制度的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信 ...