泰鹏智能(873132) - 独立董事津贴管理办法

证券代码：873132 证券简称：泰鹏智能 公告编号：2025-096 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事津贴管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2025 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过， 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。该制度尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事津贴管理办法 第一章 总则 第一条 为更好地保障山东泰鹏智能家居股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东尤其是中小股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上 市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、 法规、规范性文件及《山东泰鹏智能家居股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称独立董事是指不在公司担任 ...