泰鹏智能(873132) - 独立董事2023年度述职报告（杜媛）

证券代码：873132 证券简称： 泰鹏智能 公告编号：2024-019 山东泰鹏智能家居股份有限公司 独立董事2023年度述职报告（杜媛） 2023 年度，公司共召开股东大会 2 次，本人均按时出席，无委托出席或缺 席的情形。本人出席股东大会情况如下： | 姓名 | 职务 | 应出席次数 | 亲自出席次数 | 参加方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 杜媛 | 独立董事 | 2 | 2 | 通讯方式 | 本年度，本人在参加董事会会议前，对提交董事会的全部议案均进行了审慎、 细致的审阅，并对董事会各项议案均投了赞成票，无反对票和弃权票。 二、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 公司董事会设有战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会 四个专门委员会。本人作为公司审计委员会主任及召集人、提名委员会委员，严 格按照《独立董事工作制度》和《董事会专门委员会工作制度》等相关制度的规 定，切实履行各专门委员会委员的职责和义务。 报告期内，本人出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议的具体情况 如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...