五新隧装(835174) - 第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-106 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事张维友因工作原因缺席，委托董事王薪程代为表决。 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号： 2023-107）、《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》（公告编号：2023-108）。 2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 董事袁凌因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于修订<湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的 ...