五新隧装(835174) - 第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-093 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 1.议案内容： 095）。 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事王薪程、李旭、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 具体内容详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）披露的 《湖南五新隧道智能装备股份有限公司回购股份方案公告》（公告编号：2023- 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司 5 楼求知书吧 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 17 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事、全体高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本 ...