五新隧装(835174) - 第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-070 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：公司二楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 26 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 公司向招商银行星沙支行申请的授信额度已到期，根据公司的资金需求，拟 向招商银行星沙支行申请不超过 3000 万元的续授信额度，业务种类范围包括但 不限于流贷、银票、保函等，期限为银行启用授信后壹年；以本公司自有房产， 房屋所有权证编号 ...