五新隧装(835174) - 第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：835174 证券简称：五新隧装 公告编号：2023-033 湖南五新隧道智能装备股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日 2.会议召开地点：公司 2 楼研学堂 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长杨贞柿先生 6.会议列席人员：全体监事；副总经理、董事会秘书崔连苹；财务总监杨娟。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 董事王薪程因工作原因缺席，委托董事杨贞柿代为表决。 董事李旭、张维友、罗祥城、段睿、袁凌、周兰因工作原因以通讯方式参与 表决。 二、议案审议情况 （一）审议 ...